股票代码：002842           股票简称：翔鹭钨业               公告编号：2023-055

【资料图】

         广东翔鹭钨业股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

提交表决。

一、会议召开的基本情况：

   （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）下午 14:30

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 8 日上午 9:15

至 2023 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

办公楼会议室

大会规则》、

     《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

名，代表有表决权的股份 13,000 股，占公司股份总数的 0.0047％。

   （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份

   （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 1

人，代表股份 13,000 股，占公司股份总数的 0.0047％；

北京竞天公诚律师事务所苏苗声律师、吉翔律师列席了本次会议。

三、会议提案审议和表决情况

   本次会议对提请大会审议的各项提案逐项进行了审议，以现场投票、网络投

票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：

   总表决结果： 同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   总表决结果： 同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

议案》。

   具体表决情况如下：

   （1）发行股票的种类和面值

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （2）发行方式和发行时间

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （3）发行对象和认购方式

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （4）定价基准日、发行价格及定价原则

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （5）发行数量

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （6）募集资金规模和用途

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （7）发行股份的限售期

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （8）本次发行前滚存未分配利润的安排

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （9）上市地点

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   （10）本次向特定对象发行股票决议有效期

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

报告的议案》。

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

行性分析报告的议案》。

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

期回报措施及相关主体承诺的议案》。

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

A 股股票具体事宜的议案》。

   总表决结果：同意 122,300,885 股，占出席会议所有股东所持股份的

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

   其中，中小投资者表决情况：同意 13,000 股，占出席会议的中小股东所持

股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的

   提案一至十均为特别决议事项，已经本次出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

四、律师出具的法律意见

   本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、吉翔现场见证，并

出具了《法律意见书》，认为公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人

员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、会议备查文件

次临时股东大会的《法律意见书》。

  特此公告！

                         广东翔鹭钨业股份有限公司

                                 董事会

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